美國當局逮捕並起訴Samourai錢包創辦人洗錢行為

美國當局指控加密貨幣混合器 Samourai Wallet 創始人涉嫌經營未經許可的匯款業務。

在一則公告中，美國當局表示，Samourai Wallet 創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 因涉嫌執行超過 20 億美元的非法交易以及洗錢超過 1 億美元的犯罪所得而被定罪。

聯合創始人非法結合多項獨特功能以執行匿名金融交易。Samourai 錢包提供「隱私」服務，讓您的交易保持私密並隱藏您的身分。美國司法部的新聞稿指出，兩名被告都知道這是為了讓犯罪者進行大規模洗錢和逃避制裁的避風港。

從2015年到2024年2月，羅德里格斯和希爾開發、推廣並經營了一個名為Samourai的加密貨幣混合服務，這是一項未經許可的匯款業務，他們由此賺取了數百萬美元的費用。

根據新聞稿，被告意識到並瞭解到Samourai處理的資金中有很大一部分是通過Samourai進行隱瞞的犯罪所得。

「在相關時期，Samourai清洗了超過1億美元的犯罪所得，這些犯罪所得來源於非法暗網市場（例如Silk Road和Hydra Market）等犯罪來源；各種電匯詐騙和電腦詐欺方案，包括網站伺服器入侵、魚叉式網路釣魚計畫以及詐騙多個去中心化金融協定的計畫；以及其他非法活動，」美國司法部表示。

Twitter曾邀請用戶洗錢犯罪所得

美國司法部表示，羅德里格斯和希爾均經營社交媒體Twitter（現為X）帳號，鼓勵並公開邀請用戶透過Samourai洗錢犯罪所得。

以2022年6月左右為例，由羅德里格斯運營的Samourai Twitter帳戶發布了以下有關俄羅斯寡頭尋求規避制裁的消息：

當局於2020年8月27日左右透過私訊表示，希爾還使用了用戶名為「Samourai Dev」的Twitter帳號，並在私訊中與另一名用戶討論了在Silk Road等線上黑市活動的犯罪分子使用Samourai的情況。

美國當局一直在打擊加密貨幣犯罪。最近Chainalysis的加密貨幣犯罪報告突出顯示去年，從非法地址發送到混合器的資金減少了近5億美元，「可能是由於執法和監管努力所致」。