英國女子因比特幣洗錢25億美元而被判有罪

週三，一名英國女子因為為一名中國逃犯洗錢超過 25 億美元（20 億英鎊）的比特幣而被判有罪。

42 歲的英國公民簡文因代表中國女子洗錢而被判有罪 Yadi Zhang。

陪審團裁定文犯有洗錢罪，但無法就另外兩項指控做出裁決。在一份公告中，皇家檢察署表示被扣押的比特幣規模之大、缺乏任何合法證據證明比特幣是如何獲得的以及其與中國大規模投資欺詐的聯繫，所有這些都表明它是犯罪財產。

溫用比特幣的收益在英國北倫敦的富裕地區購買了一套價值數百萬英鎊的房子。警方在 2018 年英國的一次突襲中從文手中沒收了比特幣。

英國查獲最大規模的加密貨幣

首席檢察官安德魯·彭哈爾（Andrew Penhale）在聲明中表示：「有組織犯罪分子越來越多地使用比特幣和其他加密貨幣來偽裝和轉移資產，以便欺詐者可以享受其犯罪行為的好處。”

Penhale 補充道：“這起案件涉及英國最大規模的加密貨幣查獲案，這說明了這些詐欺者可以獲得的犯罪收益規模。”

白手起家的生活方式

溫家寶在轉化大量資金方面發揮了巨大作用。比特幣代表國際詐欺者投入現金和其他昂貴資產。她原本是一名工人階級女性，在英國北部利茲過著簡樸的生活。CPS 表示，幾乎一夜之間，當她遇到了比特幣的來源——中國同胞張時，她的財富發生了巨大變化。

在整個調查過程中，溫否認知道任何比特幣來自犯罪行為。溫承認她控制著與盜竊案有關的三個錢包之一，但她表示她不知道裡面的東西是不正當手段。

花錢，花錢，花錢！

CPS 公佈了她瘋狂消費的概要，以及文最終是如何被捕的。

2017年，她搬進了倫敦的一套六房房產，每月租金超過17,000英鎊，2017年秋季至2018年底，溫家寶在倫敦努力購買房產，價值分別為450萬英鎊、2,350萬英鎊和1,250萬英鎊。但由於反洗錢法規要求她提出「了解你的客戶」問題，因此在將足夠的比特幣兌換成英鎊時遇到了困難。

溫成功地將自己展現為成功經營國際珠寶企業的形象，溫作為雇主張的會說英語且顯然是合法的幌子進行經營。

2017年至2019年間，她在蘇黎世購買了價值數萬英鎊的珠寶。2019年，她前往杜拜，安排參觀多處待售房產。2019 年 10 月至 11 月期間，她繼續在杜拜購買了兩處房產。它們的總價值超過五十萬英鎊。

儘管案件媒體報導截至去年底，調查已持續五年多。